안녕하세요?
다솔옹양입니다.
오늘은 코인 거래 시 꼭 알아야 할 "트레블룰 (Travel Rule) "에대 헤서 알아보도록 하겠습니다.
트레블룰 (Travel Rule)이란?
코인 거래의 트레블룰은 자금세탁방지와 테러 자금 조달 방지를 목적으로 하는 규제 조치입니다. 이 규정은 국제적으로 금융 거래의 투명성을 높이고 불법 자금 흐름을 차단하기 위해 도입되었습니다.
트레블룰은 주로 금융 기관을 대상으로 하며 암화화폐와 디지털 자산 거래에도 적용됩니다.
▣ 트레블룰 (Travel Rule) 개요
▶ 트레블룰은 가상자산사업자 (VASP)의 가상 자산 이동경로를 파악하기 위한 법률입니다. 100만 원 이상의 가상자산을 이전하는 경우라면 가상자산을 보내는 사람과 받는 사람의 정보를 VASP에 제공하여야 합니다.
▶ 자금 세탁을 방지하고 범죄와 불법활동을 추적할 수 있도록 하며 테러 자금조달과 같은 불법 활동에 자금은 제공하지 않도록 합니다. 그리고 거래의 출처와 수혜자를 명확히 하여 금융 시스템의 투명성을 높입니다.
▣ 트레블룰의 핵심 요구사항
◎ 고객 식별 정보 (DCC)
▷ 거래소는 수진사의 이름, 주소, 생년월일, 계좌 번호등 식별 가능한 정보를 수집하고 기록해야 하며 발신자의 정보도 수집하고 자금의 출처를 명확히 해야 합니다.
◎ 정보 전달
▷ 거래소는 거래와 관련된 고객의 식별 정보를 다른 금융 기간과 공유해야 하고 거래가 이루어진 후 관련 정보를 수신자에게 전달배포하여야 합니다. 그리고 모든 거래 기록은 일정 기간 동안 보관하여 필요시 검토하거나 법적 요구에 대응할 수 있도록 합니다.
◎ 거래 모니터링
▷ 거래소는 의심스러운 거래를 감시하고 자금 세탁이나 테러 자금 조달과 관련된 의심을 발견하면 관련 당국에 보고해야 하며 리스크 관리 프로세서를 구축하여 불법 활동을 조기에 탐지할 수 있어야 합니다.
▣ 트레블룰 적용 범위
▩ 암호화 거래소
▶ 암호화폐 거래소는 트레블룰의 적용을 받으며 고객의 신원정보와 거래정보를 수집하고 이를 타 거래소와 공유해야 합니다.
▩ 디지털 자산 서비스 제공자
▶ 디지털 자산 지갑 제공자와 같은 서비스 제공자들도 트레블룰을 준수해야 하며 고객의 신원 확인과 거래 기록 유지 의무가 있습니다.
▣ 국내 거래소 트래블룰
◈ 시행 시기
▷ 특금범에 따라 2022년 03월 25일 0시부터 거래소에 신원정보 기록 의무화로 인하여 국내 거래소에 적용되었습니다.
◈ 출금 제한
▷ 국내거래소에 100만원 이상의 원화 입금 시 24시간 동안 해외거래소로의 출금이 제한됩니다. 별도 해제 방법이 없으며 해제 시까지 기다려야 합니다.
▷ 해외거래소에서 국내 거래소로 출금을 한다면 트레블룰은 적용되지 않습니다.
◈ 트레블룰 미적용 범위
▷ 국내 거래소의 입금 금액이 100만 원 이하라면 트래블룰은 적용되지 않습니다.
▣ 코인 거래를 시작하려면?
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